2019年12月8日 根据公开法庭文件，Crypto Capital是一家支付处理公司，多年来为Bitfinex和代表 Bitfinex处理资金。加密货币交易所指控加密资本导致其损失数亿 2019年10月28日 加密币支付处理器被牵涉到对超过8.5亿美元Bitfinex资金的处理不当。 加密币纽约南 区的美国检察官办公室以三项刑事罪名起诉了资本负责人Oz 2019年10月25日 付款处理公司加密币的总裁首都Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌洗钱而被波兰当局 逮捕。 加密币资金与Bitfinex的8.5亿美元亏损挂钩，这导致了他们 2019年10月26日 被捕后，Bitfinex的法律总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）发表声明，指出李 在被引渡到波兰前数月被希腊当局拘留，并且加密货币资本的另一位 2019年5月7日 相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上查封和保护。公告还表示， Bitfinex 在努力释放这些资金，Bitfinex 和Tether 的财务状况都 相关官员表示，正在研究对使用加密货币的国内外投资者所赚取的利润征收资本利得 税，或其他形式的所得税。拟议修正案将于7 月准备就绪所得税法修正案将于9 2019年4月26日 根据声明，Bitfinex向加密资本公司（Crypto Capital Corp.）发送了8.5亿美元的客户和 公司资金，Crypto资本公司是一家支付处理商，据说也是从其他
加密市场如何对Tether-Bitfinex指控做出反应 U讯 • 2019年4月27日 am10:55 • 新闻 • 阅读 4222 纽约总检察长办公室在周四的一份声明中称，Bitfinex损失了8.5亿美元，并利用Tether的资金秘密弥补了该损失。
加密货币资本总裁与Bitfinex有关联因洗钱，毒品经营被捕 2019-10-29 不详 来源：区块链网络 加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行人Tether欺诈调查的中心-所谓的“影子银行''加密货币Capital总裁被波兰当局逮捕。 加密货币街上的交易量爆炸，Bakkt打破另一个记录; 加密货币资本总裁因涉及Bitfinex的洗钱丑闻被捕; Dash完全符合FATF旅行规则，超过比特币; 尽管Libra的困境，币安将推动金星前进; 以太坊2.0验证者的年回报率可能高达10.3％ 活动供应商在旧金山从现金转向加密货币 Bitfinex向一家名为加密资本（Crypto Capital）的支付处理商发送了8.5亿美元的客户和公司资金。据悉，加密资本也持有来自包括QuadrigaCX在内的其他交易所的资金。而根据这家公司和Bitfinex、泰达的说法，无法取用8.5亿美元的原因是，葡萄牙警方和美国政府查封了这些 根据文档引用的调查人员,在某种程度上,一个身份不明的加密资本代表到Bitfinex高管解释说,8.51亿美元是不可能返回到加密交换,因为它已经被政府当局在葡萄牙,波兰和美国Bitfinex和缆索据说律师告诉OAG,他们的客户不相信钱实际上已被没收。 加密货币资本可能使Bitfinex陷入困境 法院文件引用了一笔交易，其中约瑟夫（Yosef）向一位不愿透露姓名的收受人发送了一条短信，内容涉及向位于巴哈马的一家银行进行电汇，金额为1200万美元，而这笔钱完全是由位于纽约的一个帐户发送的。 经过 Bitfinex交易平台由iFinex Inc公司运营。支持比特币和莱特币的做多做空杠杆交易，交易采用Maker-Taker机制。其交易费用比Bitstamp略低；使用egopay充值，手续费高达2%；国际电汇收取0.1% 加 10美元，较为适宜。 Bitfinex发言人在7月初告诉CoinDesk，他“相信”没有美国居民可以购买LEO代币。 令牌发布. Bitfinex宣布在今年早些时候推出自己的交换令牌，此前NYAG办公室指责它掩盖了8.5亿美元的损失。 去年10月，加密交易机构无法获得由支付处理商Crypto Capital持有的资金。
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Bitfinex | 巴比特 Bitfinex交易平台由iFinex Inc公司运营。支持比特币和莱特币的做多做空杠杆交易，交易采用Maker-Taker机制。其交易费用比Bitstamp略低；使用egopay充值，手续费高达2%；国际电汇收取0.1% 加 10美 … bitfinex银行电汇-玩币族 - Wanbizu 加密货币资本可能使Bitfinex陷入困境 法院文件引用了一笔交易，其中约瑟夫（Yosef）向一位不愿透露姓名的收受人发送了一条短信，内容涉及向位于巴哈马的一家银行进行电汇，金额为1200万美元，而这笔钱完全是由位于纽约的一个帐户发送的。 经过
《核财经》App 编译 正如地震揭示了建筑物的结构问题一样，Bitfinex 被调查的消息也暴露了加密世界基础设施的两个基本弱点， 其中一个弱点相当公开，也受到了广泛的讨论，但另一个弱点更令人意外，来源于超越加密资产发展的多种趋势。如果你还没有关注新闻的话，请了解一些背景情况:上周
2019年4月28日 而据信，加密资本管理的资产已经被波兰、葡萄牙及美国的政府机构 然而，这些 交易并未向投资者披露，并将Tether 的现金储备当作Bitfinex 的 2020年5月3日 本月，Bitfinex的母公司iFinex Inc.在科罗拉多州、亚利桑那州和佐治亚州申请 然而 ，加密资本的总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina 2019年10月8日 发行方Tether和加密交易所Bitfinex发起集体诉讼，指控其操纵加密货币 是一个 谎言，Tether实际上“发行了大量无资本支持的USDT来操纵加密 2019年7月29日 而这笔巨额的加密资本金额并未丢失，只是被查封和保护。Bitfinex言辞间态度强硬， 指出纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意，指控文件中 2019年10月31日 Bitfinex于2014年收购了Tether，它已经成为全球加密资本流动的重要组成部分。 如今，几乎从所有方面看，Tether都是主导的稳定币：市值、流动性、 2020年3月16日 Bitfinex本质上为该基金提供了交易基础设施。Ardoino表示：“虽然Bitfinex目前拥有 众多大帐户，从专业交易员到加密对冲基金不等，但这是第一次通过
一、Tether的稳定币USDT及其质疑 USDT据称是与美元挂钩的稳定币，增发等价美元的USDT。发行USDT的Tether公司声称USDT可以与美元一比一兑换。由于其具有"稳定"的性能，受到全球广大虚拟货币交易客户欢迎，在各种稳定币中，USDT的份额至今一直占80％左右。当前USDT在许多知名虚拟货币交易所上线，供
CNBC加密分析师：对Bitfinex的指控对加密货币市场有利 U讯 • 2019年4月27日 pm5:58 • 新闻 • 阅读 4257 "我们需要立法者对不良的参与者和欺诈行为采取行动，甚至需要强有力的监管来将真正的资金投入生态系统。 数据显示，美国加密货币交易所Kraken在短短1天内筹集了超过690万美元的资金。根据BnkToTheFuture网站的一个筹款页面，Kraken的目标金额为1020万美元，截至发稿时，投资者已经投入了超过690万美元，超过了最低募资金额620万美元。（Kraken募资页面，图片截取自：BnkToTheFuture）Kraken官推指出："我们一直在 1.纽约州检方对Bitfinex关注已久；2.纽约州检方成立专门观察小组，并已提起诉讼；3.Bitfinex与Tether把两个业务的资金混在一起管理；4.USDT的储备银行和储备金额度依旧是谜；5.Bitfinex和Tether暗箱操作，转移Tether储备金来弥补Bitfinex的资金亏损；6.Bitfinex和Tether从未向其投资者或Tether持有者披露过"信用 加密货币领域的"中央银行"，这是业内人给Crypto Capital的标签。 作为一家为币安、Bitfinex、KarKen等多家知名交易所提供诸如贷款、存储以及理财等多种"银行业务"的金融公司，它的触手遍布全球。 可以说，在加密货币行业Crypto Capital能量巨大。 总部位于纽约的一家律师事务所已对稳定币USDT的发行方Tether和加密交易所Bitfinex发起集体诉讼，指控其操纵加密货币市场。该诉讼由Roche Freedman律师事务所发起，该公司创始人Kyle Roche在推特上称，Tether和Bitfinex参与了欺诈投资者、操纵市场和隐瞒非法收益等活动。