由于是具体用户比特币地址间的交易，所以比特币与特定用户所有效控制的具体地址间具有一种内在的联系。因此，就管辖方法而言，根据国际公法，对作为犯罪收益或工具的加密货币的属地管辖将与钱包的位置相联系。 在许多方面，加密货币的普及率已经超过了为支持它而建立的基础架构。在安全性方面，既充当数字资产市场又充当数字资产商店的加密货币交易所已成为黑客最喜欢的目标。如今，加密货币市场的市值已增长至超过2000亿美元，对加密保险的需求正日益受到关注。 英国犯罪分子相信他们可以用加密货币隐藏自己的资产，现在这可能需要重新考虑他们的策略了。 2017年11月28日，有报道称，英国皇家检察署（cps）的犯罪收益部门已经开始根据最近获得的没收令收缴数字资产。 cps是英格兰和威尔士的主要检察机关，负责起诉由警方和其他人调查的刑事案件。 目前欧洲所有犯罪收益的3-4％是通过加密货币进行洗白的，价值估计为40-50亿美元。 2016年比特币洗钱的主要区域 另外，36.44%的交易无法查清地区来源，也充分证实了比特币交易的隐匿性。 加密货币罪犯案急剧上升，情况令人担忧-在过去的一年里，由于犯罪分子意识到加密资产的利润丰厚，以及一旦加密货币被从持有者那里拿走就找不回来，与加密货币有关的抢劫和敲诈行为似乎有了显著的增长。
北京时间11月28日早间消息，路透社获得的来自区块链存证公司CipherTrace的报告显示，与去年相比，2019年加密货币盗窃行为大幅上升。随着数字交易所处理越来越多的资金，犯罪分子也在寻求更大规模的盗窃活动。今年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元
目前的时机已成熟，他们可以拿走这些钱。小型攻击通常容易防御，但针对性攻击常常能获得更大的收益。" 尽管开发者和市场参与者希望将这类资产变成主流，但加密货币已经在全球各地遭到了严格的监管审查。 CipherTrace的数据显示，两起大型盗窃案是导致 不可否认，由于加密货币的高度匿名性与跨境能力，自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。可以说，暗网是比特币等数字货币最大的应用! 曾经的"丝绸之路"，堪称暗黑版淘宝，是暗网中最具"品牌价值"的电商，其上进行着毒品等各式各样的非法交易，在2013年被 传统的犯罪分子将加密货币添加到他们的工具箱中. 加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分，我们认为这种趋势将在2019年持续下去。 许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币的虚拟货币来支持他们的业务。 目前的时机已成熟，他们可以拿走这些钱。小型攻击通常容易防御，但针对性攻击常常能获得更大的收益。" 尽管开发者和市场参与者希望将这类资产变成主流，但加密货币已经在全球各地遭到了严格的监管审查。 CipherTrace的数据显示，两起大型盗窃案是导致 自今年1月16日以来，四个月内，数字货币的价值上涨了十倍。 近期，数字货币表现异常强劲，"ten-bagger"（指能在几年内涨10倍的股票）在它面前也 震惊韩国社会的"事件嫌犯赵周斌（网名为"每个月花约500万韩元（约合人民币2.9万元）用于点外卖，原因则是想借暴饮暴食来消解自己随时可能被抓的不安情绪，赵周斌（左二）据韩国媒体。运营者之间没有收益分配"至于警方追加确认的3000万韩元犯罪收益。 币圈风起云涌之际，数字货币这一新兴货币形式逐渐被人们看作是未来取代纸币的发展可能。2018年4月中国人民银行副行长范一飞在2018年全国货币金融工作电视电话会议上表示，将扎实推进央行数字货币研发。
自 3 月 8 日当周以来，加密货币投资诈骗和庞氏骗局 (两种最常见的加密货币犯罪形式) 的周平均收益从 420 万美元降至 290 万美元以下。不过这种诈骗收入的下降似乎并不是因为疫情期间受骗人减少了，而是因为比特币的大幅贬值导致的。
网络犯罪分子正利用RIG EK大肆传播恶意加密货币挖矿机 - 云+社区 … Segura说：“随着加密货币越来越受欢迎，在经济收益的前景和匿名性增强的驱动下，我们只会看到恶意加密货币挖矿机的增加。由于挖矿过程已经变得跨平台，并可以使用普通计算机实现，这为网络犯罪分子开启了新的可能性。 2018加密货币犯罪报告：骗局翻新，暗网活跃度倍增 | Hi区块链 不可否认，由于 加密货币 的高度匿名性与跨境能力，自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。. 可以说，暗网是比特币等数字货币最大的应用！ 曾经的“丝绸之路”，堪称暗黑版淘宝，是暗网中最具“品牌价值”的电商，其上进行着毒品等各式各样的非法交易，在2013年 N号房里的加密罪恶论__财经头条 - sina
2020年3月26日 报道一个犯罪团队在现实中利用偷拍，或威逼或利诱拍下女性受害者的不雅视频， 甚至是施暴过程，通过网络平台明码标价进行售卖，以获得收益，
律动 BlockBeats 消息，据韩联社报道，韩国法务部表示，对于参与制作并分发「N 号房」非法性侵影像的犯罪嫌疑人，将适用《刑法》上的犯罪团体组织罪，并将彻底追查并回收使用加密货币等结算手段的犯罪收益，并严肃处理非法收益相关的洗钱行为。 对于那些不是注册数字货币交易所的人来说，这是相当大数量的比特币。" 这名女子被控三项故意处理犯罪收益的罪名，以及违反澳大利亚有关兑换加密货币的法律。 警方在搜查悉尼的一处住宅后，又查获了1.8万澳元（约合11,567美元）的比特币。 为毒贩提供加密通信设备 用加密货币洗钱 一男子被判刑9年 1评论 2019-06-05 21:00:31 来源： 每日经济新闻 5个月斩获362.16%! 加密货币和区块链的兴起可以是一个两级分化的主题。 路孚特并购和融资主张部门主管 Leon Saunders Calvert 对这个主题进行了探讨。 我们最近和合作伙伴联合举行的投资银行数字化网络研讨会OddUp探讨了加密货币和区块链的兴起。 传统的犯罪分子将加密货币添加到他们的工具箱中. 加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分，我们认为这种趋势将在 2019 年持续下去。 许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币的虚拟货币来支持他们的业务。 今年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长超过150%。 CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示
2019年7月28日 即便如此，犯罪問題仍是加密貨幣生態系裡的一個大問題。交易所被駭產生了數十億 美元的犯罪收益；暗網市場的活動也累積了數億美元的非法所得；
今年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长超过150%。 CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“加密货币盗窃和欺诈活动增加了150%，表明犯罪分子正在适应更大的规模。 前白宫高级经济学家、有着“末日博士”之称的努里埃尔•鲁比尼教授近日发表观点文章称，加密货币已经催生了一个全新的犯罪行业，包括不受 欧盟（EU）执法机构Europol（欧洲刑警组织）指出，欧洲地区的罪犯用加密货币进行洗钱，涉及非法资金55亿美元。Europol主管罗伯•韦恩怀特（RobWainwright）预计欧洲4%的犯罪收益都来自比特币等加密货币——他预计这一数字将不断增长。鉴于该机构公布的欧洲范围内流通的非法现金约为1380亿美元 即便如此，犯罪仍然是加密货币生态系统中存在的一个重要问题。针对交易所的黑客攻击产生了数十亿美元的犯罪收益，暗网市场活动获得了数亿美元的非法收入，针对个体的骗局也已经产生了数千万美元。此外，加密货币的犯罪现象变得更加复杂。